A investigação foi solicitada pela Abdagro (Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio) e analisa se o Banco do Brasil vinculava a liberação de crédito rural à contratação de seguros de empresas controladas pelo próprio grupo, o que pode configurar infração à concorrência.
Se houver indícios suficientes, o caso será transformado em processo administrativo; caso contrário, será arquivado. O Banco do Brasil negou as acusações, afirmando que a venda casada é proibida e que a escolha de produtos é feita livremente pelo cliente.
A informação chega quase dois meses após o banco ter problemas com as reações do 2º trimestre de 2025 e também lidar com a Justiça dos Estados Unidos e do Brasil, após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) ser sancionado com a lei norte-americana Magnitsky. A norma, sancionada pelos EUA, permite punir estrangeiros com bloqueio de bens e suspensão de contas em bancos e cartões de crédito.
O Banco do Brasil afirmou que cumpre a legislação nacional e observa as normas aplicáveis nos mais de 20 países em que está presente. Na outra ponta, Moraes disse que instituições financeiras brasileiras poderão sofrer punições caso bloqueiem ou congelem ativos em território nacional em atendimento a ordens vindas dos Estados Unidos.
